Законных схем обналичивания маткапитала нет!

Суд установил, что Володин, фактически являясь руководителем обособленного подразделения КПК «Капитал» и Овчарова вводили в заблуждение женщин, имеющих государственные сертификаты на материнский капитал, в 2015-2016 гг..

Для придания правомерности сделкам, путем предоставления заведомо ложных сведений в УПФР и создания формальных условий реализации государственного сертификата на материнский капитал подсудимые заключали с ними фиктивные договоры займа на строительство индивидуального жилого дома на земельных участках, расположенных в Челябинской области.  Вместе с тем строительство жилых домов на этих участках не входило в планы владельцев сертификатов.

Желая обналичить материнский капитал, владельцы сертификата вступали в кооператив, приобретали земельные участки в Челябинской области через членов кооператива, на которых оформляли нотариально заверенные доверенности. После регистрации права собственности на земельные участки составлялись фиктивные документы о заключении договора займа, как членам кооператива. Далее предоставлялись документы в УПФР, которое перечисляло в КПК «Капитал» денежные средства для погашения долга по договорам займа.

В результате федеральному бюджету причинен ущерб в размере свыше 17 миллионов рублей.

В судебном заседании подсудимые вину не признали. пояснили, что считали свою деятельность законной, поскольку все сделки проходили через Пенсионный фонд.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Владимиру Володину наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Янне Овчаровой (Волкун) - в виде лишения свободы на 2 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела, будет рассмотрен в гражданском порядке.